新疆准东石油技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告


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公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

重要:

1。这次股东大会没有否决该提案的决定。

2。本次股东大会不涉及以前股东大会通过的决议的变更。

I。会议和出席

(1)会议召集

1。会议的日期和时间

(1)现场会议的日期和时间:2019年10月15日,12,333,6000。

(2)在线投票时间:2019年10月14日,2019年10月15日,通过深交所交易系统进行在线投票的具体时间为2019年10月15日,上午9:30

2。现场会议地点:新疆久康石油基地公司办公楼4室。

3。会议方式:现场投票与在线投票相结合。

4。会议召集人:董事会

5。现场会议主持人:公司董事长孙迪安先生

6。股东大会的召集,召集和表决程序符合法律,法规和规范性文件,例如《公司法》 《上市公司股东大会规则》和公司的《章程》。

(2)参加会议

1,出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及代理人总数为10人,占58,364,834股,占公司股份总数的24.4023%。

2,现场会议出席

出席股东大会现场的股东及代理人6人,代表股份57,980,783股,占公司股份总数的24.2417%。

3。在线投票状态

有4位股东通过网络投票参加了本次股东大会,代表384,051股,占公司股份总数的0.1606%。

4。参加投票的中小股东(指持有上市公司股份的董事,监事,高级管理人员以及单独或累计持有上市公司股份5%以上的股东)

参加股东大会表决的中小股东及股东授权代表共6人,代表434951股,占公司股份总数的0.1819%。

其中:当场投票的2位股东,代表50,900股,占公司股份总数的0.0213%。

有4位股东通过网络投票参加了本次股东大会,代表384,051股,占公司股份总数的0.1606%。

公司董事孙院长,卢占民,独立董事朱明出席会议。董事李岩,朱自力,独立董事史国民,唐扬参加电话会议,董事朱古佳因其他工作冲突无法参加会议。监事长左军,艾克拜尔马马蒂参加了会议,高娟和隋庚通过电话参加了会议。赵树之由于工作原因不能参加。总经理姜健,副总经理兼首席财务官张超,副总经理兼安全总监杨宏立现场出席;股东大会上非独立董事候选人袁立先生出席了会议。

公司聘请的证人律师出席了临时股东大会。

第二,法案的审议

(1)评论通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

同意重新任命立信会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司的2019年审计机构。年度审计费为80万元,聘用期限为自本次股东大会批准之日起一年。

该法案经过表决:

同意出席会议的有表决权股份58,309,834股,占公司有表决权股份总数的99.9058%; 35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃参加表决权的股份2万股(包括因无表决权的缺席导致的0股),占出席会议人数的0.0343%。

其中,中小股东的表决权为:379,951股,占中小股东表决权的87.3549%; 35,000股,占中小股东总表决权的8.0469%;缺席20,000股(含表决权默认为0股),占出席会议的中小股东的总表决权的4.5982%。

(2)评论通过了《关于2019年度预算外经营性投资的议案》

为确保公司主营业务的正常开展,同意公司2019年累计预算外经营投资总额为5988.27万元(其中更新项目556.55万元,新投资项目500万元)。 45,170,200,其中部分与公司一致,由《章程》和《投资管理制度》规定的权限已由公司经理办公室讨论并批准,并由总经理和董事长批准。除上述之外的预算外商业投资实施的项目,授权公司的管理团队根据公司的内部控制系统(如《投资管理制度》 《固定资产管理制度》 《合同管理制度》 《招投标管理规定》)进行组织和实施,确定最终价格并通过招标签订相关的采购合同。

该法案经过表决:

同意出席会议的有表决权股份58,309,834股,占公司有表决权股份总数的99.9058%; 35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃参加表决权的股份2万股(包括因无表决权的缺席导致的0股),占出席会议人数的0.0343%。

其中,中小股东的表决权为:379,951股,占中小股东表决权的87.3549%; 35,000股,占中小股东总表决权的8.0469%;缺席20,000股(含表决权默认为0股),占出席会议的中小股东的总表决权的4.5982%。

(3)评论通过了《关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案》

为解决公司今年及明年增加主营业务设备投资的需求,公司同意向昆仑银行克拉玛依分行申请不超过1.5亿元的设备融资贷款。在上述限额内,公司的管理团队会根据市场需求批准设备购买计划。董事长逐案审批上述贷款事项,代表公司与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产贷款合同》及相应的担保合同(包括质押,相关法律文件)如抵押,担保和其他担保合同,授权期限为两年(24个月),每笔贷款的期限不超过36个月,贷款利率由基准利率加上浮动范围确定。

该法案经过表决:

同意出席会议的有表决权股份58,309,834股,占公司有表决权股份总数的99.9058%; 35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃参加表决权的股份2万股(包括因无表决权的缺席导致的0股),占出席会议人数的0.0343%。

其中,中小股东的表决权为:379,951股,占中小股东表决权的87.3549%; 35,000股,占中小股东总表决权的8.0469%;缺席20,000股(含表决权默认为0股),占出席会议的中小股东的总表决权的4.5982%。

(4)评论通过了《关于补选非独立董事的议案》

袁力先生的补选是公司第六届董事会的非独立董事,任期自股东大会批准之日起至下届董事会。

该法案经过表决:

同意出席会议的有表决权股份58,309,834股,占公司有表决权股份总数的99.9058%; 35,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃参加表决权的股份2万股(包括因无表决权的缺席导致的0股),占出席会议人数的0.0343%。

其中,中小股东的表决权为:379,951股,占中小股东表决权的87.3549%; 35,000股,占中小股东总表决权的8.0469%;缺席20,000股(含表决权默认为0股),占出席会议的中小股东的总表决权的4.5982%。

III。律师发表的法律意见

北京中伦律师事务所严彦军,丛明立出席股东大会,见证并发表法律意见。他们认为公司的临时股东大会召集并举行了程序,出席了会议和召集人。会议的资格和表决程序符合法律,法规和规范性文件,如《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。表决结果合法有效。

第四,检查文件

1。公司2019年第五次临时股东大会的决议

2。北京中伦律师事务所发布的法律意见

特此声明。

新疆准东石油科技有限公司董事会

2019年10月16日

(原标题:2019年新疆准东石油技术有限公司第五届临时股东大会决议公告)

(编辑:DF387)

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